ЦБ Кипра поручил банкам закрыть счета офшорных компаний
Несколько кипрских банков получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, сообщил
Для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Такую же информацию должны предоставлять и физлица. Кипрские банки будут открывать счета иностранным компаниям только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку; она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги; компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
После этого Russian Commercial Bank сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций». В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.