Задержана группировка, присвоившая госсубсидии на миллионы манатов - СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО
Как передает Day.az, об этом говорится в заявлении вышеупомянутых ведомств.
Согласно информации, были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек. Их доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.
В рамках расследования было выявлено, что задержанные лица незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позже члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.
Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки. Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%.
В результате незаконных махинаций членами группировки было незаконно присвоено около 5 000 000 манатов.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Члены группировки арестованы решением суда.